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看案例,懂套路,防范非法集資!
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看案例,懂套路,防范非法集資!

  • 分類:政策信息
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-02-23 09:29
  • 訪問量:0

【概要】

看案例,懂套路,防范非法集資!

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詳情

  看案例,懂套路,防范非法集資!

  “低門檻、零風(fēng)險(xiǎn)、高利息、日返息”

  面對(duì)這么多的誘惑您是否動(dòng)心過?

  千萬警惕!

  這些都是非法集資的“障眼法”!

  今天

  將帶大家一起了解

  什么是非法集資?

  如何“守住錢袋子,護(hù)好幸福家”

  非法吸收公眾存款案

  案情簡(jiǎn)介

  2017年8月,被告人謝某友、謝某福在西雙版納州景洪市某小區(qū)、普洱市思茅區(qū)某商業(yè)城開設(shè)門店,打著購(gòu)買“海博惠城”或“團(tuán)樂網(wǎng)”商品并注冊(cè)會(huì)員后可獲得返利現(xiàn)金的旗號(hào),向社會(huì)不特定人群宣傳購(gòu)買虛擬產(chǎn)品。在2017年8月至2018年4月期間,二人以該方式變相吸收羅某等34人資金共49萬余元。

  2019年10月,被告人謝某友又在貴州省盤州市翰林街經(jīng)營(yíng)保健品銷售的過程中,以投資、回購(gòu)“廣東半球牌凈水器及陪護(hù)床”可每天獲取固定收益的方式向不特定人群宣傳并斂財(cái)。2019年10月至2020年1月期間,謝某友以該方式變相吸收劉某等13人資金共27萬余元。

  最終,二人被抓捕歸案。被告人謝某友犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年零十個(gè)月,并處罰金2萬元;被告人謝某福犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年,并處罰金1萬元。

  非法集資是什么?

  非法集資,是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式,向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

  非法集資活動(dòng)具有很大的社會(huì)危害性,違法犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有,使得非法集資參與者很難收回資金,遭受經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。同時(shí),非法集資嚴(yán)重干擾社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)、金融秩序,極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

  常見套路:

  1.會(huì)員返利。會(huì)員或加盟商尚需交一定金額的入門費(fèi)或者變相上交入門費(fèi),取得會(huì)員資格,承諾顧客購(gòu)買該公司產(chǎn)品后再直接推薦他人購(gòu)買可獲得高額返利,依靠拓展下線獲得利益。

  2.高利誘惑。利用群眾渴求高利益的愿望,通過許諾高于同期銀行存款三至五倍的高利率,誘惑缺乏理財(cái)知識(shí)的群眾投資。群眾投資后,以借新還舊方式兌現(xiàn)承諾,吸引更多群眾入股,直至資金鏈斷裂。

  3.熟人傳播。通過親朋好友之間的口口相傳、互相宣傳推介吸引群眾投資,群眾受惑于熟人投資獲利的個(gè)案宣傳和對(duì)熟人的信任,陷入非法集資泥潭。

  案件警示

  普通民眾在進(jìn)行投資理財(cái)時(shí),一定要三思而行:

  1.要選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。對(duì)社會(huì)上各種投資理財(cái)機(jī)構(gòu)一定要分辨清是否具備從事金融活動(dòng)的業(yè)務(wù)資質(zhì),必要時(shí)向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門咨詢確認(rèn)。

  2.要加強(qiáng)甄別,審慎操作。對(duì)于社會(huì)上琳瑯滿目的各類公司,審慎進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。看其有無金融業(yè)務(wù)許可證,能夠提供金融業(yè)務(wù)許可證的,建議到金融管理部門網(wǎng)站查詢?cè)S可備案信息。

  3.要合理衡量收益與風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)信天上不會(huì)掉餡餅。非法集資往往以高回報(bào)誘惑群眾參與,但非法集資人往往將資金肆意揮霍或用來支付前期借款利息,一般缺乏盈利手段,難以覆蓋高額利息支持,極易出現(xiàn)資金鏈斷裂。

  希望大家提高警惕

  提醒周邊親朋好友

  拒絕高利誘惑,遠(yuǎn)離非法集資!

  (來源:云南政法微信公眾號(hào))

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